Mit WB-Info unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten – einfach und revisionssicher.
WB-Info Wirtschaftlich Berechtigter
Die Vorteile Ihrer Wissens-Reform:
- Erfüllung der im Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) geforderten Sorgfaltspflichten
- Revisionssichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten schon vor Geschäftsabschluss
- Kontrolle der Angaben zur Identität Ihres Vertragspartners oder des wirtschaftlich Berechtigten
- Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen
- Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens
Produktübersicht WB-Info
- Firmenstammdaten (Firmierung, Adresse, Kommunikationsdaten)
- Strukturdaten (Rechtsform)
- Angabe aller wirtschaftlich Berechtigten mit Beteiligungsanteilen
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Creditreform Österreich
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